28 de noviembre de 2024
Megaoperativo con 14 allanamientos tras una denuncia por evasión en el sector pesquero de Mar del Plata
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación de la Ciudad Autónoma (ARCA)
>Catorce allanamientos se realizaron este miércoles en simultáneos en diversas localidades de Argentina, incluidos Mar del Plata, la ciudad de Buenos Aires y Urdinarrain, Gualeguaychú. La orden provino del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata y fue ejecutada con la intervención de la Fiscalía Federal N° 2 y la Policía Federal Argentina (PFA). Según informaron, los operativos tuvieron como objetivo desmantelar una operación de evasión tributaria vinculada a una de las principales empresas del sector pesquero en la ciudad de Mar del Plata, dedicada a la exportación.
Según se informó desde la Fiscalía Federal N° 2, estas empresas ficticias no realizaban ninguna actividad real, sino que se limitaban a operar como vehículos para triangulaciones comerciales que permitían a la empresa pesquera evadir los tributos que correspondían al Fisco Nacional. “El propósito de esta maniobra era disminuir la carga tributaria, reducir el ingreso de derechos de exportación, ocultar fondos en jurisdicciones de baja tributación y evitar la liquidación de divisas en el país”, detallaron fuentes judiciales.
Los allanamientos de este miércoles fueron realizados en domicilios relacionados con la empresa pesquera, así como en las direcciones de las empresas fantasma mencionadas, ubicadas en Uruguay y Belice. En total, participaron más de 50 agentes de la ARCA en los operativos. Durante los procedimientos, se incautaron numerosos documentos que podrían ser clave para esclarecer los detalles de la evasión fiscal. Esta documentación ya fue trasladada a las oficinas del organismo para su análisis.
“Lo que estamos buscando son pruebas que nos permitan determinar la cantidad de dinero que la empresa evadió en concepto de tributos, en particular lo relacionado con los derechos de exportación y la evasión de divisas”, explicó uno de los fiscales encargados del caso. Las autoridades también señalaron que la estructura de empresas fantasmas utilizadas por la pesquera no solo tenía un fin fiscal, sino que también permitía la creación de un entramado financiero destinado a ocultar ingresos y facilitar el flujo de capitales hacia jurisdicciones con bajos niveles de fiscalización.Por su parte, desde la empresa pesquera implicada aún no emitieron un comunicado oficial respecto a los allanamientos ni sobre las acusaciones en su contra. En tanto, la fiscalía continúa con la recopilación de pruebas y la evaluación de los documentos incautados. Se espera que en los próximos días se pueda determinar con mayor precisión la magnitud de la evasión y el impacto de las maniobras en la economía nacional.
El caso también pone en evidencia el uso de estructuras empresariales offshore para facilitar la evasión de impuestos, un fenómeno que es objeto de creciente atención en los últimos años por parte de las autoridades fiscales argentinas. Según expertos en la materia, el uso de empresas fantasma en países con regímenes fiscales laxos es una práctica común en casos de evasión internacional, aunque resulta compleja de detectar debido a la naturaleza de las operaciones transnacionales involucradas.
Con el avance de la causa, se espera que surjan más detalles sobre cómo funcionaba este esquema y sobre la posible implicancia de otras personas o empresas en la cadena de evasión. La investigación sigue su curso, con la esperanza de que los operativos de hoy sirvan para esclarecer uno de los casos de evasión tributaria más complejos en el sector pesquero de la región. COMPARTIR:
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